07.03.2024_Благодаря эффективной работе следователей СУ СКР по Чувашии в бюджетную систему Российской Федерации возвращены более 146 миллионов рублей

В период с января 2018 года по март 2021 года директор и учредитель коммерческой организации, специализирующейся на производстве дверей, умышленно неправомерно применяя упрощенную систему налогообложения, используя схему дробления бизнеса, путем непредставления в налоговый орган деклараций по налогам на прибыль и добавленную стоимость за 2018, 2019 и 2020 годы уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 121 млн 445 тыс. рублей.

Благодаря грамотно организованной работе следователя, правильно выстроенной тактике производства следственных действий, их последовательности и наступательности удалось не только собрать неопровержимые доказательства причастности подозреваемых к указанному преступлению, но и обеспечить возмещение фигурантами дела в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, в том числе наложенных в связи с неуплатой налога штрафных санкций и пеней, -  на общую сумму свыше 146 млн 425 тыс. рублей. На основании статьи 28.1 УПК РФ по заявлению подозреваемых в связи с полным возмещением причиненного ущерба следователем принято решение о прекращении уголовного дела.

В ходе следствия также установлена причастность к совершению указанного преступления супруги директора организации. Она помогла фигурантам создать подконтрольную обществу фирму через подставное лицо, фиктивным руководителем и учредителем, которой стала ее знакомая. Указанная организация использовалась фигурантами в схеме дробления бизнеса. В отношении женщины СУ СКР по Чувашии возбуждены уголовные дела  пособничестве в уклонении от уплаты налогов и образования юридического лица через подставных лиц. Они находятся в производстве следователя.

Факты противоправной деятельности фигурантов выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УФСБ России по Чувашской Республике и УФНС России по Чувашии.