26.02.2025 В Чувашии предприниматель подозревается в сокрытии налогов на сумму более 12 млн рублей

Следственными органами СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Чебоксар, осуществляющей деятельность в качестве индивидуального предпринимателя по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов.  Она подозревается в сокрытие денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, в период с июня 2023 по июнь 2024 года подозреваемая, имея возможность зачислить денежные средства на свои расчетные счета для погашения существующей недоимки по налогам и страховым взносам, умышленно сокрыла денежные средства в крупном размере на сумму более 12 млн  200 тыс. рублей путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя счета на которые наложено взыскание.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, произведены обыски по месту жительства и работы подозреваемой, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для уголовного дела. В целях возмещении причиненного преступлением ущерба по ходатайству следователем судом наложен арест на имущество фигурантки.

Факты противоправной деятельности фигуранта выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками УФНС России по Чувашской Республике и МВД по Чувашии.